開戶要求與流程
為協助客戶順利完成帳戶開立，本頁將概述個人、公司及信託帳戶所需提交的基本文件及相關 KYC 資料，讓客戶能提前準備所需材料。開戶流程涵蓋身份認證、地址驗證、資金來源說明及最終受益所有人識別等基本要求，並依照適用的監管規定進行審核。閱讀一般審批時效及常見注意事項，協助客戶理解流程重點，從而提升整體開戶效率，減少不必要的等待與重複溝通。
開戶所需文件
個人帳戶
- 有效的身份證明文件（身分證、護照或其他官方證件）
- 住址證明（最近三個月內的水電費單、銀行月結單或其他官方信件）
- 金融資產證明（如適用）
- 職業證明（如適用）
- 稅務居民身分聲明
公司帳戶
- 有效的身份證明文件（身分證、護照或其他官方證件）
- 住址證明（最近三個月內的水電費單、銀行月結單或其他官方信件）
- 金融資產證明（如適用）
- 職業證明（如適用）
- 稅務居民身分聲明
信託帳戶
- 信託契約
- 信託成立證明
- 受託人身分證明文件
- 受益人資訊
- settlor身分證明文件（如適用）
帳戶類型
現金帳戶
最基本的交易帳戶，使用自有資金進行交易，無槓桿風險。
適合人群：
首次投資者、風險偏好較低的投資者、長期價值投資者
保證金帳戶
允許投資者使用融資進行交易，提高資金使用效率，但也增加了風險。
適合人群：
有經驗的投資者、短期交易者、需要靈活資金運用的投資者
公司帳戶
為企業實體設立的交易帳戶，用於企業資金的投資與管理。
適合人群：
各類公司、合夥企業、非營利組織等
信託帳戶
為信託實體設立的交易帳戶，用於信託資產的投資和管理。
適合人群：
家族信託、慈善信託、單位信託等
開戶要求與流程
清晰4部準備，支援合規而高效的帳戶開立
01
諮詢與準備
聯絡我們的客戶經理，了解開戶要求，準備相關文件
02
提交申請
填寫開戶申請表，提交所需文件
03
審核與驗證
我們的團隊進行文件審核和客戶身份驗證
04
帳戶啟動
審核通過後，您的帳戶將被激活，您可以開始交易
預約開戶諮詢
歡迎填寫以下表單，我們將安排專責客戶經理與你聯絡，協助你有序完成開戶準備。
常見問題
關於開戶流程的常見問題解答
一般情況下，完整提交開戶申請和所需文件後，我們會在3-5個工作天內完成審核。審核通過後，您的帳戶將立即啟動。
是的，我們提供全線上的開戶流程。您可以透過我們的網站或手機APP填寫申請表、上傳文件，並完成電子簽名。
帳戶啟動後，我們會提供詳細的入金指引，包括銀行帳戶資訊和匯款說明。您可以透過銀行轉帳等方式將資金存入您的交易帳戶。
是的，我們歡迎全球客戶前來開戶。不過，根據不同國家和地區的監管要求，非香港居民可能需要提供額外的文件和資訊。
開戶申請須透過本公司內部合規與風險審核。我們保留在任何情況下拒絕開戶申請而無須提供理由的權利。
